Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators

Posted in Fraud Audit


Membahas proses terjadinya pencucian uang yang lazim terjadi dan pernah terjadi, peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan dan tata cara pencegahannya serta bagaimana cara melakukan investigasi terhadap pencucian uang itu sendiri.

Pelatihan untuk Anda:

  • Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki pengetahuan tambahan dalam hal pencucian uang, cara mendeteksi, dan meng- investigasinya.

Pelatihan ini bertujuan untuk:

  • Lokasi-lokasi umum untuk penimbunan uang
  • Investasi perolehan-perolehan yang tidak halal
  • Mekanisme-mekanisme pencucian uang dan instrumen-instrumen mata uang
  • Pelacakan rekening-rekening dan perusahaan-perusahaan lepas pantai
  • Mengembangkan profil bisnis dan pribadi
  • Pengantar pencucian uang dan tiga tahap yang umum pada pencucian uang
  • Bagaimana mendeteksi tanda-tanda bahaya pencucian uang
  • Saluran-saluran umum yang digunakan untuk mencuci dana
  • Melaksanakan peraturan-peraturan atas dasar kebutuhan-kebutuhan spesifik industri dan pelanggan anda
  • Bagaimana mengidentifikasikan faktor-faktor risiko dan menerapkan kebijakan-kebijakan secara konsisten di perusahaan anda

Pokok-Pokok Pembahasan:

  1. Pengantar / Menyembunyikan Uang
    Tentu saja, uang adalah alat yang dipilih untuk dana-dana gelap. Pada sesi ini kita akan membahas cara-cara yang paling umum untuk menyembunyikan uang.
  2. Daerah-daerah Lepas Pantai
    Dulu mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekarang penyembunyi aset harus lebih canggih. Anda akan belajar bagaimana orang memindahkan dana masuk dan keluar negara guna menghindari pelacakan.
  3. Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal
    Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan cara-cara yang biasa untuk menginvestasikan perolehan-perolehan yang tidak halal: saham dan obligasi, investasi bisnis, saham real estat, instrumen-instrumen lain yang likuid, dan juga pinjaman kepada para kerabat, teman, dan rekan bisnis.
  4. Pencucian Uang
    Mendapatkan pemahaman tentang luasnya pencucian uang sambil membahas peningkatan upaya para pemerintah untuk berperang melawan para pencuci uang dan pendana teroris. Kelas akan diatur bagi kita untuk melihat tahap-tahap pencucian uang dan menentukan tindakan-tindakan yang merupakan kegiatan pencucian uang.
  5. Memindahkan Uang Rahasia
    Dari lembaga-lembaga keuangan sampai kasino-kasino internet, toko-toko perhiasan, dan perusahaan-perusahaan impor-ekspor, banyak perusahaan yang menjadi korban atau terlibat secara tidak sadar dalam skema money laundering ini. Selidiki tanda-tanda bahaya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan korban dan cara-cara yang mereka gunakan untuk mencuci dana-dana gelap.
  6. Peraturan dan Kepatuhan
    Di sini kita akan membahas undang-undang yang terkait dengan pokok persoalan ini termasuk Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Temukan di sini bagaimana membuat perusahaan anda tetap mematuhi peraturan-peraturan mengenai pencucian uang dan apa yang sedang dilakukan oleh para pembuat peraturan guna memerangi pergerakan dana-dana gelap.
  7. Menyidik Pencucian Uang
    Diskusi kita di bagian ini Kita akan melihat cara-cara penyidikan yang ditujukan pada individu-individu dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menyidik perusahaan-perusahaan garis depan. Kita akan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara penyidikan-penyidikan pencucian uang dan jenis-jenis lain penyidikan kecurangan.
  8. Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi
    Meskipun informasi catatan publik penting dalam hampir setiap jenis kasus kecurangan, informasi tersebut terutama sangat penting dalam melacak dana-dana gelap. Anda akan belajar bagaimana menemukan dan mengumpulkan semua jenis informasi catatan publik dan jenis-jenis mana yang paling penting untuk melacak dana. Setelah anda menemukan perolehan yang tidak halal, lalu apa? Sesi ini akan membahas bermacam-macam prosedur hukum yang ada untuk mendapatkan kembali dana-dana gelap, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan, pembeslahan, dan pengambilan paksa.

Related Topics:

Informasi & Registrasi:

  • Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya di <Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators>
  • Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap.
  • Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap.
  • Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email: lpai.indonesia<at>gmail.com